爱普股份2016年第一次临时股东大会会议资料

   EPSPICE派系利息利息有限公司

  201 6 年 要素次暂时同伙大会

   社交

   EPSPICE派系利息利息有限公司 董事会

   8月16日二号 二十六 日

   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   目 录

  一、 2016 年要素次暂时同伙大会社交议程 ……………………… 2

  二、 2016 年要素次暂时同伙大会社交通知 ……………………… 4

  二、 2016 年要素次暂时同伙大会社交向某人点头或摇头示意 ……………………… 5

  法案经过: 第三届董事会孤独董事默许向某人点头或摇头示意 ……………. 5

  两张存款: 顾虑同伙大会,认可董事会做B

   非常的法案 ………………………….. ……….. 6

  核实的三: 非孤独董事在开票说得中肯向某人点头或摇头示意 …………………. 7

  核实的四: 孤独董事开票法案 ………………….. 10

  核实的五: 《中西部及东部各州的县议会变卦开票条例草案》 ……………………. 12

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   EPSPICE派系利息利息有限公司

   2016 年要素次暂时同伙大会社交议程

  一、社交工夫: 2016 年 9 月 13 后部 13 时 30 分

  二、社交色点:上海JIANGCHANG三路 258 城市向北方高科学技术营业中央 3F 宴会厅

  三、列席或列席社交:

   1、截止过户日期 (2016 年 9 月 6 日) close的如今分词形式后,在奇纳河表达结算利息有限公司

  EPU利息表达股(股代码): 603020) 同伙有权列席同伙大会,并

  代表可以被约定到社交并以黑白片开票。。代理人未必是公司的同伙。

   2、 公司董事、监事和特等操控参谋。

   3、 公司请求的大律师。

   4、 另一边参谋。

  四、社交掌管:公司董事长申博娱乐官网开户神学家五、社交议程:

   1、 董事长申博娱乐官网开户神学家颁布发表公司 2016 年要素次暂时同伙大会正式开端;

   2、 董事长申博娱乐官网开户神学家绍介联结这次社交现场社交的参谋及所持利息数;

   3、 董事长申博娱乐官网开户神学家取读数并绍介参与向某人点头或摇头示意。

   4、 参与同伙详述并议论了以下向某人点头或摇头示意:

   序号 票据确定

   1 第三届董事会孤独董事默许向某人点头或摇头示意

   2 同伙会被认可认可董事会。

   续等参与事非常的法案

   3 非孤独董事在开票说得中肯向某人点头或摇头示意

   4 孤独董事开票法案

   5 《中西部及东部各州的县议会变卦开票条例草案》

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   5、两倍开票开票、两位有操控才能的人。

   6、同伙按使突出逐项坚决。

   7、 计票,掌管取读数开票结实。。

   8、 董事长申博娱乐官网开户神学家取读数公司 2016 年要素次暂时同伙大会坚决 (草案) 。

   9、 有董事及相干参谋在公司签字 2016 年要素次暂时同伙大会坚决与社交记录等文档。

   10、 董事长申博娱乐官网开户神学家颁布发表公司 2016 年要素次暂时同伙大会完毕。

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   EPSPICE派系利息利息有限公司

   2016 年要素次暂时同伙大会社交通知

   为了担保同伙大会可以顺利无阻地举行,申请书联结者看守同伙的场子纪律。:

   ( 1 请大会代表翻开蜂窝式便携无线电话无声的或亲密的。;

   (2)请不要音量心烦意乱。;

   (3)申请书社交的在社交议程中不故障掌管;

   (4)申请书有大会代表只议论都灵社交的提议,与法案有关的成绩将在较晚地议论。。 社交打拍子,掌管和公司操控层可以回绝回复以下成绩。

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   法案经过

   第三届董事会孤独董事默许向某人点头或摇头示意

  同伙和同伙代表:

   地面EPSPICE派系利息利息有限公司(以下简化“公司”)公司条例、公司孤独董事生产法的参与规则,确保孤独董事权利的无效行使,为合格的负担义务供给物下令的保证,董事会提议第三董事会孤独董事 10 一万元(含税)。每年默许 2 子散布,每子散布 50%,第 1子散布工夫为每半个财政年度完毕后的 30 天,第 2 子散布工夫为财政年度完毕后的 60 天。

   是你这么说的嘛!法案,请考虑一下。

   EPSPICE派系利息利息有限董事会

   两个8月16日,二十六 日

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   两张存款

   论董事会对同伙大会的认可

   鸟嘴相接触操控实业表达事项

  同伙和同伙代表:

   EPSPICE派系利息利息有限公司(以下简化“公司”)以第二位届董事会、中西部及东部各州的县议会任期立刻几乎 整天的终止,将选出一任一某一新的董事会。、中西部及东部各州的县议会部件,表达和表达顺序应由Admin处置。,提高任务效率,认可公司同伙大会董事会。

   是你这么说的嘛!法案,请考虑一下。

   EPSPICE派系利息利息有限董事会

   两个8月16日,二十六 日

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   核实的三

   非孤独董事在换届开票说得中肯向某人点头或摇头示意

  同伙和同伙代表:

   EPSPICE派系利息利息有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)以第二位届董事会任期立刻呼气,使化合同伙实际情况商议同伙异议,董事会现提供食宿申博娱乐官网开户神学家、 朱中兰鸨母、 葛文斌神学家、徐耀中神学家、黄键神学家、 王慧晨神学家是第三届董事会非孤独董事。。第三届董事会董事会任期,由货币MEETI坚决经过日期计算。 (报考者的简历详见附加物)

   确保董事会的合格的运作,新董事会立刻就职在前,原用头顶仍将依法办事。、公司条例和大大地的规则,负责实行董事的函数,不得伤害公司和同伙的利害关系。。

   是你这么说的嘛!法案,请考虑一下。

   EPSPICE派系利息利息有限董事会

   8月16日,二 二十六 日

   附:非孤独董事报考者简历

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   申博娱乐官网开户神学家, 1954 年开始, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权, 两年制专科学校学历,特等经济专家学衔。 上海日报给调味厂办公室用头顶、副厂长,上定做的立体格行政策士, 深圳伯顿香料利息有限行政策士及另一边函数。义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限公司董事长、行政策士。上海爱普植物学科学技术利息有限公司举行董事,上海开新生物技术利息有限公司举行董事,上海自在音乐实业利息有限公司举行董事,上海爱授予实业利息有限公司,浙江科学技术利息利息有限公司用头顶,上海令人激动的技术公司利息利息有限公司用头顶,上海市政协专员 , 上海市实业联合会常务市政服务机构,上海省嘉定市实业联副会长, 上海水产大劝告者灌输。

   朱中兰鸨母, 1955 年开始,奇纳河国籍,无海内常设的居住权, 两年制专科学校学历。上海家具厂团委副干事、弥撒曲把持部副策士,上海强健物业公司贩卖策士, EPSPICE派系利息利息有限公司可以吃的给调味日分副行政策士、购买部用头顶。 义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限公司董事。上海新余授予商议利息有限公司举行董事。

   葛文斌神学家, 1967 年开始, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权, 中学本科学历,主任会计师学衔。 上海香料公司,上海日用化学品(派系)利息有限公司财务处副国务卿。、草书体大号铅字,百事可乐饮料利息有限公司财务策士,上海华东电脑利息利息有限公司副总经理主任会计师。 义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限董事会草书体大号铅字、副行政策士。 多元化上海爱普食品科学和技术(派系)利息有限公司监事, AICE Group Holdings Pte.Ltd. 董事。

   徐耀中神学家, 1964 年开始, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权, 研究生的学历,特等经济专家学衔。 上海水产大总暂住草书体大号铅字、系用头顶辅助物,上海东湖派系职员,上海爱普香料利息有限公司办公室用头顶。,文诌诌香料中西部及东部各州的县议会主席、办公室用头顶。义不容辞的副行政策士。 上海爱普香料利息有限公司举行董事、上海爱普厂子技术利息有限公司管理、上海爱普香料科学技术利息有限公司、上海垫块香料科学技术利息有限公司掌管。

   黄键神学家, 开始于1972,奇纳河国籍,无海内常设的居住权,两年制专科学校学历,特等司机学衔。 作为上海孔雀给调味香料利息有限公司的司机。,EPSPICE派系利息利息有限公司技术五部策士、技术中央副用头顶、行政策士辅助物。义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限公司董事、副行政策士。上海奥骆迈香料科学技术利息有限公司董事长。,上海爱普香料科学技术利息有限公司举行董事。

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   王慧晨神学家, 开始于1963,奇纳河国籍,无海内常设的居住权, 研究生的学历,灌输级特等司机。轻工业界香料工业界研究生辅助物司机、司机,对奇纳河轻工业界香料研究生所长辅助物、副主任,上海香料研究生副主任、所长,EPSPICE派系利息利息有限公司技术二部策士。义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限公司工艺研究二部行政策士,上海EPP厂子技术利息有限行政策士。还挑起香料给调味美容术最好的成绩的编辑部、上海市高新技术成果转变类工程一副特等专业技术职务供职资历复习市政服务机构学科组部件。

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

  核实的四

   孤独董事开票向某人点头或摇头示意

  同伙和同伙代表:

   EPSPICE派系利息利息有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)以第二位届董事会任期立刻呼气,使化合同伙实际情况商议同伙异议,董事会如今被提供食宿为齐青中神学家。、 王中神学家、 王洪祥神学家是董事会第三届董事会的孤独董事。。 第三届董事会董事会任期,由货币MEETI坚决经过日期计算。 (报考者的简历详见附加物)

   确保董事会的合格的运作,新董事会立刻就职在前,原用头顶仍将依法办事。、公司条例和大大地的规则,负责实行董事的函数,不得伤害公司和同伙的利害关系。。

   是你这么说的嘛!法案, 请考虑一下。

   EPSPICE派系利息利息有限董事会

   8月16日,二 二十六 日

   附:孤独董事报考者简历

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   齐青中神学家, 1954 年开始, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权,中学本科学历,灌输级高工。声明轻工业界部食品工业界局 系用头顶, 陕西延安地方次级长官, 通国轻工业界协会使突出部用头顶, 香港轻工业界协会攀化公司策士,奇纳河食品加法的和原料协会用头顶,生物利息利息有限公司 [] 孤独董事, 阜丰派系利息有限公司 [] 孤独董事。

   王中神学家, 开始于1967, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权, 中学本科学历。 富顺市工业界局法务部专员,富顺要素大黑色豪门企业大律师,富顺碧达法度公司董事长、大律师,上海广海大黑色豪门企业大律师, 义不容辞的京法度公司合伙人、上海公司董事, 同时,犯人专业市政服务机构的部件,奇纳河法度,上海新落后于时代令人激动的利息利息有限公司 [] 孤独董事,规矩通讯科学技术利息公司孤独董事。

   王洪祥神学家, 开始于1956,奇纳河国籍, 无海内常设的居住权,中学本科学历,特等主任会计师。曾任上海财经中学会计系副灌输。,义不容辞的沈能(派系)利息有限公司副总经理主任会计师,也作为靳的科学技术利息利息有限公司 [] 孤独董事。

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   核实的五

   顾虑中西部及东部各州的县议会变卦开票的向某人点头或摇头示意

  同伙和同伙代表:

   EPSPICE派系利息利息有限公司(以下简化:“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会任期立刻呼气,为顺利无阻地达到中西部及东部各州的县议会的换届开票任务, 地面中华人民共和国公司法、中华人民共和国的证券法、公司条例、公司中西部及东部各州的县议会规章的参与规则,公司将对中西部及东部各州的县议会举行一次普选。。 地面公司同伙的提议, 公司的中西部及东部各州的县议会如今提供食宿黄艳斌神学家。、黄迟颖鸨母是第三届中西部及东部各州的县议会的报考者。。 (报考者的简历详见附加物)

   监视人选请教同伙大会详述。,公司的第三个中西部及东部各州的县议会将与S一同使成为。。 公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,由METEI抑制详述和核准日期计算。

   确保中西部及东部各州的县议会的合格的运转,新中西部及东部各州的县议会就职前,原有操控才能的人仍将依法办事。、公司条例和大大地的规则,负责实行管理函数,不得伤害公司和同伙的利害关系。。

   是你这么说的嘛!法案,请考虑一下。

   EPSPICE派系利息利息有限公司中西部及东部各州的县议会

   8月16日,二 二十六 日

   附: 掌管报考者的简历

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   EPSPICE派系利息利息有限公司 2016年要素次暂时同伙大会社交

   黄艳斌神学家, 1975 年开始, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权。中学本科学历,特等司机学衔。 1997 年 7 月到目前为止供职于EPSPICE派系利息利息有限公司,义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限公司产生有把握的及法规事务部策士。

   黄鹰妻, 1980 年开始, 奇纳河国籍,无海内常设的居住权。两年制专科学校学历,司机学衔。 2000 年 7 月到目前为止供职于EPSPICE派系利息利息有限公司,义不容辞的EPSPICE派系利息利息有限公司食品给调味日分客户服务局策士。

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