泓源光电:董事变动公告_泓源光电(430711)股吧

公报日期:2015-11-24

有价证券指定遗传密码:430711 有价证券缩写词:泓源光电 支持中间人:国泰君安

江苏泓源光电科技使参与有限公司

董事变动印制的广告

公司和董事会参谋抵押A的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性国家的或伟大小姐,连同其质地的可靠性。、正确和完整性承当个体和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序表现的基本情况

停飞《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定,公司2015年概要的暂时股票诈骗者大会于2015年11月20日仔细考虑并经过:

一、股票诈骗者大会制裁了名字Geng G的投标。,每个体股票诈骗者分歧协定由耿国敏使从事江苏泓源光电科技使参与有限公司董事,任期满期至董事会最初届警卫官完毕。。(耿国敏个体简历详见附件一)

二、股票诈骗者大会制裁了名字Ren Ji的投标。,每个体股票诈骗者分歧协定由任进福使从事江苏泓源光电科技使参与有限公司董事,任期满期至董事会最初届警卫官完毕。。(任进福个体简历详见附件二)

三、股票诈骗者大会制裁了名字Lv Xia的投标。,每个体股票诈骗者分歧协定由吕霞使从事江苏泓源光电科技使参与有限公司董事,任期满期至董事会最初届警卫官完毕。。(吕霞个体简历详见附件

三)

四、股票诈骗者大会仔细考虑并经过了上名字的投标。,每个体股票诈骗者分歧协定由任向敏使从事江苏泓源光电科技使参与有限公司董事,任期满期至董事会最初届警卫官完毕。。(任向敏个体简历详见附件四)

警卫官是15天前经过设岗召集的。、向个体财产股票诈骗者收回听筒和书面的印制的广告,实则,有6位股票诈骗者。,诈骗效用48,000,000股,分享使参与总额,警卫官由任翔东主持。。

对上述的成功实现的事的提议是:

一、名字耿国敏为最初届董事会主席的提议:协定的使参与数48,000,000股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;反使参与0股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;0股弃权,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置。

二、名字任金夫为最初董事会主席的提议:协定的使参与数48,000,000股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;反使参与0股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;0股弃权,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置。

三、名字Lv Xia为T公司最初董事会董事的提议:协定的使参与数48,000,000股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;反使参与0股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;0股弃权,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置。

四、名字任敏敏为公司最初届董事会的投标:协定

使参与音量48,000,000股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;反使参与0股,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置;0股弃权,股票诈骗者大会提议权使参与总额的财务主管处置。

(二)监察公猪特等官员的任免

委员会的董事耿国敏诈骗该公司0股。,占公司股市的的。

委员会的董事是该公司5的使参与。,290,250股,占公司股市的的。

委员会的董事Lv Xia诈骗该公司0股。,占公司股市的的。

委员会的董事是公司的0股。,占公司股市的的。

(三)任免的争辩

公司于 2015年10月23日收到董事施敏慧老百姓公司送交的书

面子辞职书,石敏慧因个体争辩辞去公司董事关税。。石敏慧老百姓辞去了公司董事的关税。,董事人数在表面之下法定人数。。答案细则第九十六条:董事会由九名董事结合。。公司有董事长。。附加的董事会音量,增加管理水平,效用诈骗者大会制裁了委员会该公司的投标。。

二、上岗作为正式工作人员的任免对C的印象

(1)对董事会(中西部及东部各州的县议会)音量的印象

董事会构件的人数与法定人数分歧。。

(二)公司的消费、经纪上的印象

因此做零工将不会为公司消费。、 买卖有不受欢迎的印象。。

三、备查贴纸

《江苏泓源光电科技使参与有限公司 2015 概要的暂时股票诈骗者大会于2008决议。

议》

江苏泓源光电科技使参与有限公司

董事会

……
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